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Foro Compliance

Medidas y acciones para prevenir la responsabilidad penal de las personas humanas y jurídicas

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Sobre qué estaremos conversando

  • ¿Qué es el Compliance? Su importancia.
  • ¿Cómo se logra la Cultura de Compliance? Ventaja competitiva de la empresa
  • ¿Cómo podemos implementar un Programa de Integridad?
  • ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad penal de los directivos de empresas y de las personas jurídicas ante la ley 27.401?. Medidas de Prevención.
  • ¿Qué es el Compliance Tributario?
  • Caso Testimonial Gustavo Quevedo (Compliance Officer) Bodega Trivento
  • Presentación del Programa de Compliance Corporativo

Disertante

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Gilberto Santamaría

Abogado, Doctor of Business Administration (Swiss Business School - Zurich - Suiza), Master en Derecho Empresario (UCC - Argentina), Director del Instituto de Derecho Empresario y Tributario de ADEN International Business School, Director de la Specialization on-line in Compliance de la George Washington University (EEUU) y ADEN International Business School. Autor de libros (Fideicomiso -La Ley-; Mercosur, Empresa Binacional -EJC-; entre otros) y artículos vinculados a la especialidad.
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Jimena Alguacil

Abogada. argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza) y abogada española (Universidad Complutense, Madrid). Co-Directora de la Specialization on-line in Compliance de la George Washington University (EEUU) y ADEN International Business SchoolProfesora la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Especialista en Compliance - ESADE Law School-. Responsable del Comité de Compliance en Pyme de la World Compliance Association (WCA). Coautora de la obra “Actualidad Compliance 2018” Thomson Reuters-Aranzadi. 2018. Autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas.
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Victor Tomas

Abogado, Doctor of Business Administration (Swiss Business School - Zurich - Suiza), Master en Derecho Empresario (UCC - Argentina),Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales (U. Mendoza, Arg), Coautor del libro “Habilidades directivas para un nuevo management”, Ed. Pearson. y autor del "El Negociador Experto", ed. Pearson. Director de la Specialization on-line in Compliance de la George Washington University (EEUU) y ADEN International Business School. Integrante del Faculty de la Specialization on-line in Compliance de la George Washington University (EEUU) y ADEN International Business School. Ex-Directivo y Ejecutivo de empresas tanto nacionales como extranjeras. Autor de diversos artículos vinculados al a especialidad.
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Juan Manuel Alvarado

Abogado. Coordinador Comisiones Académicas Colegio de Abogados de Mendoza (2017/2019). Miembro titular Comisión de Derecho Comercial y de la Empresa Colegio de Abogados de Mendoza. Director Departamento de Graduados Universidad Champagnat Mendoza (2014- actualidad). Profesor de las Cátedras de Sociedades Civiles y Comerciales (2013/2017) y Papeles de Comercio (2013 -actualidad). Oficial de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Banco Regional de Cuyo/ Supervielle (2007/2010). Oficial Auditor Legales Banco Regional de Cuyo (2005/2007).

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