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Foro Compliance

Medidas y acciones para prevenir la responsabilidad penal de las personas humanas y jurídicas

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Sobre qué estaremos conversando

  • ¿Qué es el Compliance? Su importancia.
  • ¿Cómo se logra la Cultura de Compliance? Ventaja competitiva de la empresa
  • ¿Cómo podemos implementar un Programa de Integridad?
  • ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad penal de los directivos de empresas y de las personas jurídicas ante la ley 27.401?. Medidas de Prevención.
  • ¿Qué es el Compliance Tributario?
  • Caso Testimonial Gustavo Quevedo (Compliance Officer) Bodega Trivento
  • Presentación del Programa de Compliance Corporativo

Disertante

Foto de  Gilberto Santamaría

Gilberto Santamaría

Abogado, (Universidad de Mendoza, Argentina, 1991). Doctor of Business Administration por la Swiss Business School, Zurich, Suiza, 2014. Tesis Doctoral: “Trust y Fideicomiso. Doctrina de los Actos Neutros y su implicancia en el campo tributario”. Directores de Tesis: Mario Carregal – Juan Carlos Vicchi. Master of Business Administration con especialización en Finanzas (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España, 2004). Master of Science in Finance (Swiss Business School, Zurich, Suiza). Master en Derecho Empresario (Universidad Católica de Cuyo, Argentina). Carrera de Post-Grado en "Asesoramiento Tributario" (Universidad Católica de Cuyo, Argentina). Director del Instituto de Derecho Empresario y Tributario ADEN Business School. Director del Departamento de Derecho Empresario y Tributario de Universidad Alta Dirección, Panamá. Director de la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de la Provincia de Mendoza, Argentina. Co-autor de las siguientes obras: "Mercosur Aspectos Jurídicos y Tributarios","Interpretación Económica de las Normas Tributarias", "Tratado Teórico Práctico de Fideicomiso”, “Fideicomiso. Doctrina de los Actos Neutros. Aspectos tribitaris, contables y notariales”. Miembro Activo de la "Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa" (Buenos Aires, Argentina). Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Miembro de la International Fiscal Association.- Managing Partner en "Santamaría-Perez Diaz-Santamaria".
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Jimena Alguacil

Abogada argentina (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza) y abogada española (Universidad Complutense, Madrid). Directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School, Miami. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Certificación ASCOM-CESCOM® -Asociación Española de Compliance- (año 2017). Acreditación Internationally Certified Compliance Professional, reconocida por las asociaciones miembro de IFCA (año 2017).
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Victor Tomas

Abogado, Doctor of Business Administration (Swiss Business School - Zurich - Suiza), Master en Derecho Empresario (UCC - Argentina),Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales (U. Mendoza, Arg), Coautor del libro “Habilidades directivas para un nuevo management”, Ed. Pearson. y autor del "El Negociador Experto", ed. Pearson. Director de la Specialization on-line in Compliance de la George Washington University (EEUU) y ADEN International Business School.
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Juan Manuel Alvarado

Abogado. Coordinador Comisiones Académicas Colegio de Abogados de Mendoza (2017/2019). Miembro titular Comisión de Derecho Comercial y de la Empresa Colegio de Abogados de Mendoza. Director Departamento de Graduados Universidad Champagnat Mendoza (2014- actualidad). Profesor de las Cátedras de Sociedades Civiles y Comerciales (2013/2017) y Papeles de Comercio (2013 -actualidad). Oficial de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Banco Regional de Cuyo/ Supervielle (2007/2010). Oficial Auditor Legales Banco Regional de Cuyo (2005/2007).

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