Home / Programación académica / Programa Especializado Online ...Programa Especializado Online en ComplianceEn la Especialización en Compliance desarrollarás las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.DestinatariosEl programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer/Encargado de Cumplimiento en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el Compliance.Compliance Officers/Encargados de cumplimientoDirectivos y empresariosAbogados y asesores jurídicos de empresaConsultores, contadores, auditores y profesionales de control internoProfesionales con competencia en materia de ComplianceObjetivos de transferenciaAl final del curso, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:Conocimiento de los objetivos corporativos en materia de compliance.Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.Diseñar, implantar y hacer cumplir un Programa de Integridad.Elaborar políticas corporativas de compliance.Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.Gestionar los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.Crear buenas prácticas en las empresas mediante políticas de integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia.Proporcionar una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal.Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.Desarrollar las medidas y herramientas de compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.Incorporar habilidades para llevar a cabo auditorías en CompliancePlan de EstudioAntecedentes de ComplianceÉtica CorporativaDerecho Penal de la persona jurídicaPrograma de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. AuditoriasRol del Compliance Officer. Canal de DenunciasCertificadoThe George Washington University, School of Business otorgará certificado de Specialization in Compliance (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.(^) Certificados de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, George Washington University en Washington DC, USA.Curso es preparación para la Certificación de la WCA- World Compliance Association Dirigido por:Jimena AlguacilAbogada especializada en ComplianceVer curriculumGilberto SantamaríaDirector del Máster en Derecho de los Negocios y la Especialización Online en Legal...Ver curriculum Ver todo el faculty