Especialización Online en Compliance - ADEN International Business School

Experiencia de nuestros egresados

Destinatarios

El programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer/Encargado de Cumplimiento en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el Compliance.

Compliance Officers/Encargados de cumplimiento
Directivos y empresarios
Abogados y asesores jurídicos de empresa
Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno
Profesionales con competencia en materia de Compliance

Objetivos de transferencia

Al final del curso, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

Conocimiento de los objetivos corporativos en materia de compliance.
Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.
Diseñar, implantar y hacer cumplir un Programa de Integridad.
Elaborar políticas corporativas de compliance.
Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.
Gestionar los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.
Crear buenas prácticas en las empresas mediante políticas de integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia.
Proporcionar una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal.
Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.
Desarrollar las medidas y herramientas de compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.
Incorporar habilidades para llevar a cabo auditorías en Compliance

Plan de Estudio

Antecedentes de Compliance
Ética Corporativa
Derecho Penal de la persona jurídica
Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditorias
Rol del Compliance Officer. Canal de Denuncias

Certificado

The George Washington University, School of Business otorgará certificado de Specialization in Compliance ^{(^)} a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

(^) Certificados de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, Goerge Washington University en Washington DC, USA.

Curso es preparación para la Certificación de la WCA- World Compliance Association

Dirigido por:

Jimena Alguacil

Abogada especializada en Compliance

Gilberto Santamaría

Abogado. Doctor of Business Administration

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