Home / Programación académica / Programa Especializado Online ... Programa Especializado Online en Compliance En la Especialización en Compliance desarrollarás las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos. Destinatarios El programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer/Encargado de Cumplimiento en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el Compliance. Compliance Officers/Encargados de cumplimiento Directivos y empresarios Abogados y asesores jurídicos de empresa Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno Profesionales con competencia en materia de Compliance Objetivos de transferencia Al final del curso, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia: Conocimiento de los objetivos corporativos en materia de compliance. Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer. Diseñar, implantar y hacer cumplir un Programa de Integridad. Elaborar políticas corporativas de compliance. Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial. Gestionar los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance. Crear buenas prácticas en las empresas mediante políticas de integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia. Proporcionar una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal. Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados. Desarrollar las medidas y herramientas de compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos. Incorporar habilidades para llevar a cabo auditorías en Compliance Plan de Estudio Antecedentes de Compliance Ética Corporativa Derecho Penal de la persona jurídica Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditorias Rol del Compliance Officer. Canal de Denuncias Certificado The George Washington University, School of Business otorgará certificado de Specialization in Compliance (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas. (^) Certificados de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, George Washington University en Washington DC, USA. Curso es preparación para la Certificación de la WCA- World Compliance Association Dirigido por: Jimena Alguacil Abogada especializada en Compliance Ver curriculum Gilberto León Santamaría Director del Máster en Derecho de los Negocios y la Especialización Online en Legal... Ver curriculum Jimena Alguacil Abogada especializada en Compliance Ver curriculum Ver todo el faculty