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Programa Especializado Online en Compliance

Desarrollarás las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.

Experiencia de nuestros egresados

Destinatarios

El programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer/Encargado de Cumplimiento en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el Compliance.

  • Compliance Officers/Encargados de cumplimiento
  • Directivos y empresarios
  • Abogados y asesores jurídicos de empresa
  • Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno
  • Profesionales con competencia en materia de Compliance

Objetivos de transferencia

Al final del curso, el participante habrá alcanzado los siguientes objetivos de transferencia:

  • Conocimiento de los objetivos corporativos en materia de compliance.
  • Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.
  • Diseñar, implantar y hacer cumplir un Programa de Integridad.
  • Elaborar políticas corporativas de compliance.
  • Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.
  • Gestionar los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.
  • Crear buenas prácticas en las empresas mediante políticas de integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia.
  • Proporcionar una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal.
  • Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.
  • Desarrollar las medidas y herramientas de compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.
  • Incorporar habilidades para llevar a cabo auditorías en Compliance

Plan de Estudio

  • Antecedentes de Compliance
  • Ética Corporativa
  • Derecho Penal de la persona jurídica
  • Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditorias
  • Rol del Compliance Officer. Canal de Denuncias

Certificado

The George Washington University, School of Business otorgará certificado de Specialization in Compliance (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

GW School of Business

(^) Certificados de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, Goerge Washington University en Washington DC, USA.

Curso es preparación para la Certificación de la WCA- World Compliance Association

 

Dirigido por:

Jimena Alguacil

Jimena Alguacil

Abogada especializada en Compliance

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Gilberto Santamaría

Gilberto Santamaría

Director del Máster en Derecho de los Negocios y la Especialización Online en Legal...

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