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Programa Online en Administración, prevención del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La primera Certificación creada para Latinoamérica por profesionales expertos en su campo.

¿Por qué hacerlo?

Instrumentos y metodologías para mitigar riesgos y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conoce los niveles de relacionamiento con los actores privados y gubernamentales. Gestiona programas y estrategias de mitigación de riesgo y la prevención del lavado de activos eficientemente.

Desarrollado junto a:

The George Washington University, School of Business otorgará certificado de Specialization (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

GW School of Business

(^) Certificados de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, Goerge Washington University en Washington DC, USA.

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

  • Antecedentes y fundamentos generales
    Estándares y marco internacional
    Prevención y Gobierno corporativo (Optativo)

Régimen de prevención. El sistema financiero

  • Sistema de supervisión nacional
    Normativa aplicable
    Gestión basada en riesgos

Sujetos obligados no financieros y Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD)

  • Definción y responsabilidades
    Responsables y alcance legal
    Marco de gestión de riesgo

Entorno y riesgo país

  • Análisis de riesgo de lavado de dinero. Financiamiento del Terrorismo de cada país.
    Sectores vulnerables
    Tipologías de lavado de activos. Financiamiento del terrorismo. Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva detectadas.

Caso de estudio
Trabajaremos un caso simulado sobre una persona, cuentahabiente de una entidad financiera, con un perfil y actividad transaccional normal. Conforme avanza la operativa del cliente, el simulador nos llevará por situaciones que usted como especialista en prevención y control de Cumplimiento, deberá gestionar, aplicando los conceptos y conocimiento adquirido durante el presente programa de especialización.