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Master online en Compliance

Máster Online en Compliance

El Máster Online en Compliance está orientado a formar expertos que puedan adelantarse y sortear deficiencias regulatorias y de los sistemas de control y supervisión de las empresas, que ocasionarían riesgos para la estabilidad del sistema económico.

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¿Por qué realizar este master?

Introducción

La Maestría está orientada a formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer) ante la exigencia de una cultura ética en las empresas y asociaciones. El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El programa busca dar respuesta al fenómeno de intensa actividad normativa de las instituciones de gobernanza financiera internacional, que afecta a los mecanismos de cumplimiento normativo, sus modalidades de aplicación y su importancia a la hora de examinar la responsabilidad penal de las empresas. Así, la Maestría pretende formar especialistas que puedan adelantarse y sortear deficiencias regulatorias y de los sistemas de control y supervisión de muchas empresas, que ocasionarían riesgos para la estabilidad del sistema económico.

El sector financiero clásico, junto al avance en nuevos ámbitos de innovación empresarial, tales como las denominadas “start-ups” o las “fin-techs”, plantea grandes oportunidades de negocio en escenarios donde la desregulación es frecuentemente la pauta habitual y a su vez, un riesgo para la estabilidad del sistema cuando no se ponen en marcha los mecanismos de control adecuados.

 

Destinatarios

El programa está dirigido a todo profesional que tenga en las organizaciones funciones de cumplimiento normativo. Profesionales independientes como abogados, contadores, auditores y consultores de RSC, que deseen ofrecer sus servicios y posicionarse en un nuevo sector que está en franco crecimiento

Requisitos

Es condición indispensable poseer título universitario de carrera igual o mayor a 4 años de duración.

Objetivos de transferencia

Que el participante logre:

  • Comprender los procesos y procedimientos de la empresa, para integrar el desarrollo de los mismos con las obligaciones en materia de cumplimiento normativo.
  • Proveer asesoría a la organización en materia de Compliance, bien sea directamente o a través de expertos externos.
  • Desarrollar sus habilidades de liderazgo para transmitir a los empleados de su organización las habilidades de una nueva cultura ética, integrada en una adecuada comunicación del programa de Compliance.
  • Integrar herramientas cognitivas y competenciales para formar a los directivos sobre las normas que influyen en el desempeño de sus tareas,
  • Adquirir los conocimientos teórico-prácticos para identificar y atender los riesgos derivados de las relaciones de la organización con clientes, proveedores, distribuidores y comerciales externos.
  • Monitorear el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos de compliance y tomar las medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión en los intervalos planificados.
  • Conocer y aprehender valores como integridad, compromiso, liderazgo, transparencia y comunicación efectiva.
  • Identificar riesgos, analizar el impacto de los cambios normativos, determinar las medidas de prevención y correctivas frente a la corrupción, el fraude y el delito elaborar planes de prevención que contribuyan a eximir posibles responsabilidades penales.

Plan de Estudios

  • Antecedentes de Compliance
  • Ética Corporativa
  • Derecho Penal de la Persona Jurídica
  • Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditoría
  • Rol del Compliance Officer. Comité de cumplimiento. Canal Ético
  • Matriz de riesgo
  • International Taxation
  • Ciberseguridad y protección de los datos
  • Medioambiente y Cultura Corporativa Sostenible
  • Compliance antitrust
  • Corrupción
  • Lavado de activos y Financiación del terrorismo
  • Comunicación
  • Liderazgo
  • Gobierno Corporativo
  • Asignaturas Optativas
    • Sector bancario (opt)
    • Sector asegurador (opt)
    • Sector tecnológico (opt)
    • Sector Público (opt)
    • Sector Farma (opt)
  • Trabajo final de maestría

Titulación

Luego de realizar la inscripción formal a cada Universidad (legajo completo con los requerimientos específicos) para el programa de y completar el plan de estudios el participante podrá recibir los siguientes Títulos (1):

 

(^)Título Oficial emitido por ADEN University Campus Panamá y título propio emitido por EUNCET Business School, Centro Adscrito de la Universidad Politécnica de Catalunya, en España. Modalidad 100% online.

The George Washington University, School  of Business  otorgará certificado de Specialization in Compliance(^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

 GW School of Business

(^) Certificado de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, George Washington University en Washington DC,USA.

Dirigido por:

Jimena Alguacil

Jimena Alguacil

Abogada especializada en Compliance

Gilberto Santamaría

Gilberto Santamaría

Abogado. Doctor of Business Administration


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